<p align="justify">25 мая 2004 года состоялось годовое заседание Совета директоров ОАО "ЮТК" (Протокол 44), на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров ОАО ЮТК, которое состоится 30 июня 2004 года по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ЗАО Оздоровительный комплекс Орбита (время начала проведения собрания: 11:00 по московскому времени, 30 июня 2004 года).
Советом директоров ОАО ЮТК предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2003 год и рекомендовано годовому собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.
Рассмотрены заключения аудитора и ревизионной комиссии
Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год.
Советом директоров ОАО ЮТК рекомендовано годовому общему собранию акционеров
принять решение о выплате дивидендов за 2003 финансовый год:
- по привилегированным акциям в размере 0,11114 рублей на одну акцию в денежной
форме не позднее 29 августа 2004 года;
- по обыкновенным акциям в размере 0,08120 рублей на одну акцию в денежной форме
не позднее 15 декабря 2004 года.
Совет директоров ОАО ЮТК принял решение рекомендовать годовому общему собранию
акционеров в качестве аудитора Общества на 2004 год компанию ЗАО Эрнст энд Янг
Внешаудит.
В повестку дня годового общего собрания акционеров решением Совета директоров
ОАО ЮТК включены следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение
прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2003) финансового года.
2) Определение размера дивидендов за 2003 год, сроков и формы их выплаты по
акциям каждой категории.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2004 год.
6) Определение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового
вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8) Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества
9) Внесение изменений в Положение о Правлении Общества.
10) Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
© "Сотовик"
Источник: пресс-релиз компании
© СОТОВИК